European School of Banking Management

หุ้นส่วนชาวอิตาลีของ ACAMS

European School of Banking Management ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 28 ปีที่แล้ว ในช่วงเวลากว่า 25 ปี สถาบันแห่งนี้ได้ผลิตนักศึกษาไปแล้วหลายพันคน และยังมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทที่สำคัญที่สุดในภาคการธนาคาร การประกันภัย และการพนันอีกด้วย
โรงเรียนต่อต้านการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายของอิตาลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนก ได้กลายมาเป็นจุดอ้างอิงสำหรับผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนนี้ หลักสูตร Master Anti-Money Laundering/CFT Diploma ได้รับการรับรองในระดับยุโรป และได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นหลักสูตรระดับแนวหน้าของการฝึกอบรมในสาขานี้ทั้งในระดับอิตาลีและระดับนานาชาติ

โรงเรียนฝึกอบรมผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญในการต่อต้านการฟอกเงิน และออกใบรับรองทักษะที่ได้รับตามคำสั่งของสหภาพยุโรป ในส่วน AML ยังฝึกอบรมและรับรองผู้เชี่ยวชาญใน KYC การปฏิบัติตามข้อกำหนด และ CFTScuola Italiana Anti-Money Laundering and Compliance ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรในอิตาลีเพียงรายเดียวโดย ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่อุทิศตนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญที่ระบุและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน